Kalder alle selvstændige bogholdere, skatterådgivere, revisorer, advokater, ejendomsmæglere, personer eller virksomheder, der leverer samme ydelser som godkendte revisorer, advokater og/eller ejendomsmæglere, oprettere af juridiske personer, professionelle ledelsesmedlemmer, virtuelle kontorudbydere mv (ikke udtømmende).
Var I klar over, at I var omfattet af hvidvaskreglerne på lige fod med de store pengeinstitutter som Danske Bank? Kan din virksomhed tåle samme ry, som Danske Bank har fået i relation til hvidvask?
Jeg skrevet om, hvad kravene indebærer – der er mange, men selve implementeringen behøver ikke være så langhåret. Læs mere her.