Skal din virksomhed overholde hvidvaskreglerne?

Hvidvask

Kalder alle selvstændige bogholdere, skatterådgivere, revisorer, advokater, ejendomsmæglere, personer eller virksomheder, der leverer samme ydelser som godkendte revisorer, advokater og/eller ejendomsmæglere, oprettere af juridiske personer, professionelle ledelsesmedlemmer, virtuelle kontorudbydere mv (ikke udtømmende).

Var I klar over, at I var omfattet af hvidvaskreglerne på lige fod med de store pengeinstitutter som Danske Bank? Kan din virksomhed tåle samme ry, som Danske Bank har fået i relation til hvidvask?

Jeg skrevet om, hvad kravene indebærer – der er mange, men selve implementeringen behøver ikke være så langhåret. Læs mere her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.